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本周新增1家问题平台 13家立案平台有进展(名单)

分类:理财攻略| 作者:小白投网贷| 2018-12-09 12:45:36
摘要
11月至今问题平台名单已更新。

CMP冠军客户端下载 www.youjunjie.com 本周(12月1日到12月7日),新增1家问题平台——米宝理财。

12月2日,米宝理财发布停止运营的公告。

公告称,米宝理财实际控制人陈晓武(身份证号:330325xxxxxxxx0118)于 2018 年 11 月 28 日 失联,经过多方积极努力,均未能与之取得联系。

本周,警方通报了利民网、投之家、钱爸爸、汇通易贷、金大圣、小金袋、有理树金服、抓钱猫、人人爱家金融、大志集团、车蚁金服、火钱理财、城城理财等13家平台案件进展。

12月1日,深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布“利民网”最新进展通报,其中利民网案件本周新增回款442.4万。目前追回款项共计1亿13425万元;南山警方已向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊;后续警方将继续加强对平台资金账户进行梳理,对资金往来较大的企业进行调查并研究下一步处置措施。

12月1日,深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布“投之家”最新进展通报,投之家案本周新增回款152万。

目前专案保证金专户共归集资1.4505亿;警方通过委律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金;警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

12月2日,深圳公安局福田分局发布关于“钱爸爸”平台的案件通报。

根据通报,目前警方已对“钱爸爸”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

12月2日,深圳公安局福田分局发布关于“汇通易贷”平台的案件通报。

通报称,汇通易贷股东黄某(男)、财务张某于11月22日被刑事拘留,股东黄某(女)于11月27日被刑事拘留。

12月4日,杭州市公安局萧山区分局发布关于“金大圣”平台案情最新进展。

警方称,2018年11月30日,萧山区公安分局依法将杭州荣旭信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

投资人继续配合警方开展调查取证工作,通过合理合法的途径反映情况和诉求。

12月4日,杭州市公安局萧山区分局发布关于“小金袋”案情最新进展。

关于小金袋平台案情进展,警方提到,2018年11月30日,萧山区公安分局依法将杭州怀瑜信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中顾某某等4名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

12月4日,杭州市公安局萧山区分局发布关于“有理树金服”三家平台案情最新进展。

关于有理树金服案情进展,警方指出,2018年12月3日,萧山区公安分局依法将杭州中佰金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中陈某等8名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。另外,警方加大追赃挽损工作力度,追回金哥向钱跑、雪球等推广公司运营费800余万元。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一财产处置。

12月4日,杭州公安局西湖分局官方微信公众号“平安西湖”发布《杭州飞??萍加邢薰痉欠ㄎ展诖婵畎竿ǜ妗烦?,对于“抓钱猫”涉嫌非吸案进行了通报。

根据警方通报,杭州公安局西湖分局于2018年7月18日对该案立案侦查,通过对犯罪嫌疑人及其家属做工作,现已追回2亿;目前警方已查封涉案房产多处;不过,由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况,警方正在努力核查中。

12月6日,杭州市公安局下城区分局公布“人人爱家金融”案获重要进展。

近五个月来,下城警方专案组成员克服重重困难,辗转全国各地调查收集证据,于2018年11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午15时许,在温州一处出租房内将其成功抓获,并顺利押解回杭。目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

12月6日,合肥市公安局庐阳分局在其官方微博发布涉嫌非法集资平台大志集团案件最新进展的通报。

通报称,经合肥市人民检察院批准,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月。经权利人同意,并与债权人委员会沟通后,派员赴深圳对大志集团的劳斯莱斯车辆进行变现处置(预计处置款245万元左右);协调港方房东,退回租赁办公房剩余房租(预计退款70余万港币):新增追缴理财经理退赔122万元;协调房产部门,对已被警方查封的李某名下5个车位办理房产证件,以方便后期开展处置。

通报还提到,12月3日上午,少数大志投资人非法聚集,严重扰乱公众场所和国家机关工作秩序。合肥警方依法维护秩序,加强宣传疏导,依法现场处置经调查取证后,公安机关依法传唤现场违法人员李某江(男,60岁,合肥包河区人)、徐某(女44岁,合肥瑶海区人),根据《中华人民共和国治安管理处罚法之规定,对扰乱公共秩序的李某江处以行政拘留八日处罚,对扰乱公共秩序和阻碍执行职务的徐某处以行政拘留十四日处罚;对散布不实信息的廖某(女,48岁,广西桂平人)予以警告和法制教育。

12月6日,杭州公安局西湖分局官网微信公众号“平安西湖”对外通报了“车蚁金服”最新进展。

2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过四个月的调查取证,12月5日,西湖区公安分局发布通告称,11月30日,经杭州市西湖区人民检察院批准,已对平台嫌疑人温某某、徐某某二人执行逮捕,对该平台前法定代表人倪某某采取刑事拘留强制措施,并分批次开展多轮银行及第三方数据查询,目前已冻结银行账户资金100余万元,查封十余套涉案房产。我局将续加大追赃挽损力度,并适时公布案件进展,请广大投资人依法表达诉求,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益、反映情况提供线索。

12月6日,杭州公安局西湖分局官网微信公众号“平安西湖”对外通报了“火钱理财”最新进展。

2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过五个月的调查取证,12月5日,西湖区公安分局发布通告称,已调取“火钱理财”平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询了相关涉案账户150余个,调取相关公司工商注册资料30余家,并冻结涉案资金2000万元,查封多处涉案房产和涉案车辆。公安机关将继续加大追赃挽损力度,及时公布案件进展,请广大投资人依法表达诉求,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

12月6日,西湖检察发布消息称,“城城理财”非法吸收公众存款一案被告人已被起诉。

11月27日,杭州市西湖区人民检察院以非法吸收公众存款罪,对张某等5人依法提起公诉。

经查,2013年5月起,被告人张某等人共谋,推出 “城城理财”等平台,吸引不特定的人投资。截止,2018年4月9日,共从168115名投资人处,吸收存款共计58亿余元,其中尚未归还的本金共计14亿余元。

11月至今问题平台名单已更新。

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