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合肥警方通报鑫格理财等进展:员工退还提成

来源:网贷之家| 2018-12-09 12:34:58
摘要
合肥市公安局蜀山分局通报称,安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪案中已有业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元;另一家非法集资案件涉及P2P平台“鑫格理财”,目前警方通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

CMP冠军客户端下载 www.youjunjie.com 网贷之家12月9日,合肥经侦在其官方微信平台发布了两起涉嫌非法集资案件最新进展的通报,分别为《关于安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》、《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,后者为P2P平台鑫格理财”运营主体。

根据通报显示,12月8日,合肥市公安局蜀山分局发布《关于安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》。对安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资案件侦办进展通报如下:

合肥市公安局蜀山分局对安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来,警方先后对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某、业务员周某某、徐某等十人依法采取刑事强制措施,对涉案资产进行了查封冻结,其中包括沈平凡在合肥市包河区太宁花园房产一套,公司及业务员使用集资款购买的汽车八辆,公司几个人申请的国家发明专利六个,扣押公司大量库存银制品。

目前该公司业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元,集资参与人受损情况现已基本梳理登记完毕,审计报告已出初稿。警方下一步将结合审计报告,进一步核实资金使用情况及去向,加大追赃挽损力度,继续约谈股东及借款人、业务员,督促退赃。

与此同时,合肥市公安局蜀山分局还发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,对合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资案件侦办进展通报如下:

一、目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个,在审计人员的配合下,进一步对资金去向进行追踪,加大追赃挽损力度查明资金去向,尽最大限度保障投资人权益。

二、在冻结中铁东方江苏财富管理有限公司与中铁东方江苏信息科技有限公司股权的基础上,发现两个公司账户,目前正在追查该两家公司与合肥鑫格信息科技有限公司有无资金关联。

三、目前通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

四、目前针对杭州金谷酒厂的确权问题正在与杭州有关部门进行协调。

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